Законодавство

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print1408697106737530
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИhttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2664-1
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про фінансовий лізинг»http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80
РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 06.02.2014 № 352 «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України»http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0342-14
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
ПЕРЕЛІК КРАЇН (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризмуhttp://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2012/20121015/1.pdf
АКТУАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ОСІБ, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (згідно з даними Держфінмоніторингу)http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=126&lang=uk
Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року № 502 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0021-03
Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затверджених Постановою Правління Національного банку України 09.08.2002 р. № 297 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0712-02

«Правила з організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в України», затверджені Постановою Правління НБУ за №100 від 06 жовтня 2017 р. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0100500-17